' ポンジスキーム ' の一覧

2019/11/23  

ワンコイン(OneCoin)の弁護士がマネロンを認める!懲役50年の刑に直面か!?

    クリプトの女王と言われ、注目されていたOneCoinの弁護士によるマネーロンダリング疑惑裁判で、該当弁護士 ...

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2019/11/22  

いまさら聞けない!仮想通貨投資に関連したポンジスキームとは

    仮想通貨に関連した犯罪被害などが急増している今、被害に遭わないためにどのようなものがあるのかを知ることは、 ...

2019/11/05  

クリプト女王と呼ばれたOneCoinのマネロン裁判が米マンハッタンで始まる

    世界中で仮想通貨を使った詐欺集団、犯罪が蔓延している現在、とびぬけて巨額の資金を集めたとして大きな注目をあ ...

2019/10/06  

オランダのジャーナリストがYouTubeビデオでビットコイン詐欺師を公開

    インターネットを利用した詐欺“ポンジスキーム”が世界中で蔓延していますが、先日、オランダのジャーナリストが ...

2019/10/02  

アイルランド銀行の幹部にOneCoin 4億ドル巨額詐欺事件の証言を要請

    およそ4億ドルもの巨額詐欺事件によるマネーロンダリングほう助の疑いでアメリカで起訴されているマーク・スコッ ...

2019/08/24  

PlusToken出口詐欺グループがターゲットにする中国系仮想通貨取引所Huobi

    国際的な出口詐欺として、今年6月に主要グループの一員である中国系男女6人が逮捕されたPlusTokenが、 ...

2019/07/21  

Argyle Coinを使っテベネズエラでもポンジスキーム被害多数発覚!?

    ポンジスキームで33億円の詐欺被害を生み出した渦中の仮想通貨Argyle Coinを舞台に、今度はベネズエ ...

2019/04/27  

インド政府が仮想通貨はポンジスキームだとして全面禁止を検討!

  インド政府内で、仮想通貨をポンジスキームに例え、投資家保護目的に全面的に禁止する声が高まっており、政府および金融関係者の ...

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