' ポンジスキーム ' の一覧

2020/01/10  

CFTCは1億4700万ドルのポンジスキームの犯人を未だ見つけられない!?

    CFTCは、1億4,700万ドルを超える価値のある仮想通貨ポンジスキーム「コントロールファイナンス」のオペ ...

スポンサーリンク





bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で

2019/12/17  

中国のポンジスキームがビットコインの価格に影響を与えている可能性

    中国を中心に広がりを見せたポンジスキームのPlusToken。関係者が逮捕されるなど、事件は進展しているか ...

2019/12/13  

7億2,200万ドルの巨額仮想通貨投資詐欺グループBitClubのメンバー4人を逮捕

    今週火曜、大規模仮想通貨詐欺の実行犯とみられる4人の男が逮捕されたことが報じられました。この4人はBitC ...

2019/11/23  

ワンコイン(OneCoin)の弁護士がマネロンを認める!懲役50年の刑に直面か!?

    クリプトの女王と言われ、注目されていたOneCoinの弁護士によるマネーロンダリング疑惑裁判で、該当弁護士 ...

2019/11/22  

いまさら聞けない!仮想通貨投資に関連したポンジスキームとは

    仮想通貨に関連した犯罪被害などが急増している今、被害に遭わないためにどのようなものがあるのかを知ることは、 ...

2019/11/05  

クリプト女王と呼ばれたOneCoinのマネロン裁判が米マンハッタンで始まる

    世界中で仮想通貨を使った詐欺集団、犯罪が蔓延している現在、とびぬけて巨額の資金を集めたとして大きな注目をあ ...

2019/10/06  

オランダのジャーナリストがYouTubeビデオでビットコイン詐欺師を公開

    インターネットを利用した詐欺“ポンジスキーム”が世界中で蔓延していますが、先日、オランダのジャーナリストが ...

2019/10/02  

アイルランド銀行の幹部にOneCoin 4億ドル巨額詐欺事件の証言を要請

    およそ4億ドルもの巨額詐欺事件によるマネーロンダリングほう助の疑いでアメリカで起訴されているマーク・スコッ ...

2019/08/24  

PlusToken出口詐欺グループがターゲットにする中国系仮想通貨取引所Huobi

    国際的な出口詐欺として、今年6月に主要グループの一員である中国系男女6人が逮捕されたPlusTokenが、 ...

2019/07/21  

Argyle Coinを使っテベネズエラでもポンジスキーム被害多数発覚!?

    ポンジスキームで33億円の詐欺被害を生み出した渦中の仮想通貨Argyle Coinを舞台に、今度はベネズエ ...

Copyright© Crypto Go , 2020 AllRights Reserved.