' ポンジスキーム ' の一覧
2020/02/06
OneCoin主犯ルジャ・イグナトフ失踪をポッドキャストがシリーズ化
世界を股に掛け、詐欺を働いていたOneCoin。主犯とみられているルジャ・イグナトフが依然として失踪中のま ...
2020/01/10
CFTCは1億4700万ドルのポンジスキームの犯人を未だ見つけられない！？
CFTCは、1億4,700万ドルを超える価値のある仮想通貨ポンジスキーム「コントロールファイナンス」のオペ ...
2019/12/17
中国のポンジスキームがビットコインの価格に影響を与えている可能性
中国を中心に広がりを見せたポンジスキームのPlusToken。関係者が逮捕されるなど、事件は進展しているか ...
2019/12/13
7億2,200万ドルの巨額仮想通貨投資詐欺グループBitClubのメンバー4人を逮捕
今週火曜、大規模仮想通貨詐欺の実行犯とみられる4人の男が逮捕されたことが報じられました。この4人はBitC ...
2019/11/23
ワンコイン(OneCoin)の弁護士がマネロンを認める！懲役50年の刑に直面か！？
クリプトの女王と言われ、注目されていたOneCoinの弁護士によるマネーロンダリング疑惑裁判で、該当弁護士 ...
2019/11/05
クリプト女王と呼ばれたOneCoinのマネロン裁判が米マンハッタンで始まる
世界中で仮想通貨を使った詐欺集団、犯罪が蔓延している現在、とびぬけて巨額の資金を集めたとして大きな注目をあ ...
2019/10/06
オランダのジャーナリストがYouTubeビデオでビットコイン詐欺師を公開
インターネットを利用した詐欺“ポンジスキーム”が世界中で蔓延していますが、先日、オランダのジャーナリストが ...
2019/10/02
アイルランド銀行の幹部にOneCoin 4億ドル巨額詐欺事件の証言を要請
およそ4億ドルもの巨額詐欺事件によるマネーロンダリングほう助の疑いでアメリカで起訴されているマーク・スコッ ...
2019/08/24
PlusToken出口詐欺グループがターゲットにする中国系仮想通貨取引所Huobi
国際的な出口詐欺として、今年6月に主要グループの一員である中国系男女6人が逮捕されたPlusTokenが、 ...