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NY司法長官がビットフィネックスとテザー訴追で今後どうなる?

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ニューヨーク州の司法長官が、仮想通貨取引所Bitfinex(ビットフィネックス)と、ステーブルコインのテザーに対し、資産不正利用の疑いで、25日付で訴追したことが発覚しました。

 

 

ビットフィネックスとテザーを訴追

 

 

25日付でニューヨーク州のレティーナ・ジェームズ(Letitia James)司法長官が、テザーの発行元および、関連会社、そして大手仮想通貨取引所のBitfinex(※以下、ビットフィネックスと表記)の運営会社であるiFinexが、顧客らの資金で発生した損失8億5,100万ドル、日本円で約9,500億円の隠ぺい工作を行っていたことが発覚し、訴追したと発表しました。

 

訴追内容によると、ビットフィネックス側は顧客らの資金と自社資金を分けずに混在させた状態で保管していたほか、提携先のパナマ拠点の決済サービス企業であるクリプト・キャピタル関連で生じた補てん損失に7億ドル、日本円でおよそ785億円のテザーを利用していたことが発覚しました。

 

テザー(Tether/通貨コード:USDT)はドルに紐づけされたステーブルコインで、1USDT=1ドルの価値を持つと投資家らに対して説明をしていました。

なおビットフィネックスでは、昨年10月以降、顧客の預金引き出し依頼に対しても問題や苦情が続いており、ジェームズ司法長官によると、総計8億5,100万ドルの損失を出したか、不正侵入などによって窃盗・流出があったためだろうとコメントしています。

一方、ビットフィネックス側はこれまでのところ損失に対する声明を発表していないほか、ビットフィネックスとテザーは当局からの指摘に対して全面否定しており、テザーは健全な財務状況だとコメントしています。

 

 

テザーはこれまでにもフェイクマネーを投下!?

 


※画像引用元:Medium「Bitfinex and Tether is unauditable: Why they will never do a real audit.」Bitfinex'ed 2018年2月9日投稿
(※直訳:BitfinexとTetherは監査不能です:なぜ彼らは本物の監査を決してしないでしょう。)

 

これまでもテザーに対して懐疑的な見方をしている専門家やユーザーは多く、なかでもツイッターアカウント名Bitfinex'ed氏は多くのテザーに対する批判をしていた人物として知られていました。

 


※画像引用元:Bitfinex'ed氏Twitter

 

今月13日に氏は、テザーに対しての批判ツイートを投稿しています。

 

Tetherは再び仮想通貨市場に4億ドル近くのフェイクマネーを投入しています。彼らは最近、それがドルで支えられているのではなく、いわゆる「準備金」と認めている。前回彼らがこれほどの偽のお金を注入したとき、我々はCFTC(※1)の召喚令状について知り、市場は墜落した。
(※1)米商品先物取引委員会(※以下、CFTCと表記=Commodity Futures Trading Commission)

 

Bitfinex'ed氏は、2017年12月にテザーがフェイクマネーを投入しているとして過去に批判ツイートを投稿し、その後2018年1月以降市場は急激に下落していることから、多くの人が注視していました。

 

 

ビットフィネックスは否定

 


※画像引用元:Bitfinex

 

本日26日付で2019年4月26日ニューヨーク州の司法長官による訴追の発表に対し、ビットフィネックス側は全面否定の声明を発表しています。

 

否定声明によると、クリプトキャピタルでの8億5000万ドルの「損失」との主張を含む虚偽の主張で曖昧になっている点に対し、失われたのではなく実際は押収され、保護されてきたと主張。
ビットフィネックスでは、自社の権利と救済を行使し、それらの資金を解放するために積極的に取り組んでいるが、悲しいことにニューヨーク検事総長側は自分たちの顧客を弱体化させることを意図しているようだとしています。

その上でビットフィネックスおよびテザーはすべての規制当局と提携しており、ニューヨーク検事総長室に対して完全協力を行ってきている。
ニューヨーク検事総長の事務所は、(ビットフィネックス側の)回復努力を援助し支援しようと努めることにその努力を集中させるべきであるとコメントしています。

声明の最後にはビットフィネックスおよびテザーは財政的に健全であり、今回の司法からの圧力に対してあらゆる行動にも積極的に挑戦すると、全面的に戦う構えを示しています。

※参考サイト:
Bloomberg
Medium
Bitfinex:Announcements「Bitfinex Responds to New York Attorney General's Actions」



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