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CFTCは1億4700万ドルのポンジスキームの犯人を未だ見つけられない!?

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CFTCは、1億4,700万ドルを超える価値のある仮想通貨ポンジスキーム「コントロールファイナンス」のオペレーター、ベンジャミン・レイノルズ被告を見つけることができないと伝えられています。韓国の関連機関にも協力を求めて捜査を続けているものの、依然として被告は見つかっていません。

 

 

 

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ポンジスキーム主要人物が見つからない?

 

 

金融専門メディアであるFinanceFeedsは、CFTC(Commodity Futures Trading Commission=アメリカ商品先物取引委員会)がニューヨーク南部地方裁判所にデイリー・テレグラフに掲載することによりレイノルズのプロセスのサービスを要求する動きを提出しました。

 

CFTCがポンジスキームであるコントロールファイナンス(Control-Finance Limited)およびそのディレクターベンジャミン・レイノルズ(Benjamin Reynolds)に対し、韓国での調査が進行中であることを理解しているが、検察チームが現在までにレイノルズ被告を見つけることができなかったことが判明。
規制当局は特定が困難なため、レイノルズ被告に対し、サービスを提供しなければならない制限を61日間延長したと報告しています。

 

 

被告捜索までの詳細

 

 

今月3日、CFTCはニューヨーク南部地方裁判所に命令を提出するよう裁判所に求める申立てを提出しました。

動議に付随する覚書で、CFTCはレイノルズ被告との接触を試みたと説明していますが、コントロールファイナンスに関連する文書で彼の「サービスアドレス」としてリストされた住所には実際には存在していませんでした。
規制当局もレイノルズ被告にメール送信したものの、被告に関連付けられた唯一のメールアドレスが到達不能であることを示すエラーメッセージを受け取っています。

 

苦情を申し立てた直後の昨年7月中旬頃、欧州委員会は訴訟支援会社であるLegal Language Services(※以下、LLSと表記)を通じて、レイノルズ被告とコントロールファイナンスに関するサービスを手配しました。
LLSは、イギリス登録局に提出された設立申請書に記載されていたレイノルズ被告の住所で、レイノルズとコントロールファイナンスに個人的にサービスを提供するため、イングランドとウェールズの中央当局によって承認された弁護士を雇いました。

そのおよそ半年後の昨年7月31日、弁護士の監督の下で動作するプロセスサーバーは、M1 3NBのマンチェスター、リッチモンドストリート12で、レイノルズ被告に個人的にサービスを提供しようとしました。
しかし、コントロールファイナンスの設立書類で「サービスアドレス」としてリストされていたプロセスサーバーは住所が実際には存在しないか、オフィスビルにしか対応していないことを発見。

 

コントロールファイナンスは、レイノルズが運用しているとされる仮想通貨ポンジスキームであり、CFTCは少なくとも22858.82 BTCを“不正に入手して悪用”し、1億4,700万ドル相当、1,000人以上の犠牲者を生み出したとされています。
なお被告は、資産の安全を確保するため、ユーザーのビットコインを保護するリスク分散手法を使用すると主張していたほか、同ファイナンスへの投資で毎日1.5%の利益(月利45%)を受け取ると主張し、被害者らをだましていました。
た。

CFTCは、コントロールファイナンスが資金を使用して単一の取引をしなかったことを発見。
代わりにユーザーにアカウントの偽の残高を提供し、利益を上げていると信じ込ませるために偽装レポートを発行したと伝えられています。

 

 

CFTFは韓国司法にも協力を求める

 

 

CFTCは、韓国に拠点を置く投資家から韓国の青瓦台の蔚山(ウルサン)山地方検察庁が、コントロールファイナンスによって運営されているスキームを調査していることが事実を発見しました。
CFTCの職員によると、2019年10月の調査について韓国の検察庁の担当者と話をし、最高検察庁との追加連絡を通じて韓国での調査が進行中であることを理解しているものの、検察団は現在までにレイノルズ被告を見つけることはできていません。

被告は、新しい顧客のビットコイン預金の一部をポンジ方式で他の顧客に流用しており、これらの不正流用は実際には仮想通貨取引から発生した利益であると顧客らに嘘の資産運用を伝えていました。

 

 

レイノルズ被告の巧妙な手口

 

 

レイノルズ被告は、コントロールファイナンスのウエブサイトとFacebook、YouTube、Twitterなどのソーシャルメディアを使用して、コントロールファイナンスの「アフィリエイトプログラム」と呼ばれる精巧なピラミッドスキームを構築しています。

2017年9月10日前後、被告はインターネットからコントロールファイナンスのサイトを削除し、顧客およびアフィリエイトプログラムメンバーへの支払いを停止。
被告のFacebook、YouTube、Twitterアカウントから広告コンテンツを削除することにより、突然業務を終了させています。

 

同被告は、2017年10月下旬または11月までに、以前の支払いを差し引いたビットコインのデポジットを返却することで、すべての顧客を完全なものにすることを電子メールとFacebookを通じて主張し続けました。
しかし、実際に被告は数千のブロックチェーン取引を通じて不正に流用されたビットコインで約1億5000万ドルをマネーロンダリングしていたことが発覚。
これらの取引の大部分を、カナダのバンクーバーのCoinPaymentsで開いたウォレットアドレスを通じてルーティングしました。

 

この行動において、CFTCは、恒久的な取引と登録の禁止、返還、および嫌悪感を含むが、これらに限定されない民事罰および付随的救済をも現在は求めているとのこと。



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