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FBIがインサイダー取引の疑いでブロックチェーン企業を調査!

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FBIは最近になって、ブロックチェーン企業のLong Island Iced Teaについて、インサイダー取引を行った可能性があるとして捜査令状の発行をしていたことが分かりました。同社は2017年に飲料メーカーからブロックチェーン企業として事業転換しており、捜査の行方が注目されています。

 

 

 

FBIがブロックチェーン企業を調査

 

 


※画像引用元:捜査令状請求

 

海外メディアの報道によると、FBI (Federal Bureau of Investigation=アメリカ連邦捜査局)が、インサイダー取引を行った疑いがあるとして、2017年に飲料メーカーからブロックチェーン企業へと転身したLong Island Iced Tea社に対し、捜査令状を発行したことが分かりました。

 

Long Island Iced Tea社は2017年末の壮大なビットコインブバブルの波に乗り、成功したことで飲料メーカーから仮想通貨マイニング企業へと転向したほか、同年12月21日にはLong Island Iced Teaから企業名を「Long Blockchain」に変更しています。
社名を変更させ、事業形態を変更させたことによって Long Blockchainの株価は300%の株価上昇を果たしています。

しかしその後Long Blockchainは自社株価を不当に釣り上げる目的で社名変更が行われたとしてSEC(U.S. Securities and Exchange Commission=アメリカ証券取引委員会)に召還、これを受けてナスダック(Nasdaq)株式市場から上場廃止されています。
同社はブロックチェーンマイニングの大流行を象徴する企業として(マイナスイメージの象徴)知られる様になっていったと報じています。

 

 

5月には捜査令状請求が提出されていた!

 

 

FBIはLong Island Iced Tea、現Long Blockchain社が社名を変更させた際にインサイダー取引を行っていたのではないかとして、今年5月にはすでに捜査令状請求が提出されていました。

 

FBIによってKelvin Medical社の証券詐欺について逮捕されたオリバー・リンゼイ(Oliver Lindsay)容疑者と、ギャノン・ギゲール(Gannon Giguiere)容疑者の2人が、捜査の際に押収したスマートフォンの暗号化されたメッセージから、Long Blockchain社のインサイダー取引にも関与していた疑いが濃厚になったと報じています。

報道では企業名の変更前に投資会社を通して安価な株価のLong Blockchain社の株を直接取引し、企業名の変更後の株価高騰後に株を売却していたことがすでに判明しています。

 

Vanderbilt Universityの助教授であるジョシュア・ホワイト(Joshua White)氏は、ブロックチェーンの様な新テクノロジーの出現は、あらゆる種類の詐欺達が出現しているとしており、最近では米国でのマリファナの合法化によって今回の事件と同様のパターンで大麻関連ビジネス株価が急騰していると発生したと語っています。

逮捕された2人の容疑について、FBIでは現在も押収されたスマートフォンの暗号化されたメッセージの解読と捜査を続けていると報じられています。

 

 

事件を受けてSECとFBIの反応は?

 

 

SECは今回の事件について、投資家らを誤解させ、ビットコインやブロックチェーン技術に対する一般的な投資家の関心を利用するように計画されたされた犯行と語っており、このような犯行は企業が上場を果たしても、上場廃止されるとして投資家らは多きなリスクに直面している問題である警告しています。

一方のFBIは、スマートフォンに残されていた暗号化されたメッセージで、リンゼイ容疑者と他の人物が、今回のインサイダー取引に関連した機密情報と思われるものについて話し合っていたメッセージが見つかったと述べています。

このメッセージには、「Eric W」とされる人物も含まれており、令状を提出したFBI捜査官は、事件の他の証拠に基づいてエリック・ワトソン(Eric Watson)容疑者とみて行方を追っているとコメントしています。
さらに、WhatsAppで事件に関連したメッセージのやり取りをしていた相手とみられるLong Island Iced Tea執行委員長(当時)のジュリアン・デビッドソン(Julian Davidson)も容疑者として浮上しているとしています。



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