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北朝鮮ハッカーがビットコインのブロックチェーンを悪用している方法

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アメリカの法執行機関が、北朝鮮ハッカーによって盗まれた仮想通貨1億ドルを資金洗浄(マネーロンダリング)した中国人を厳しく取り締まっています。ハッカーはビットコインブロックチェーンを悪用してトラックを隠しているとのこと。

 

 

 

北朝鮮ハッカーによるブロックチェーン悪用法

 

 

 

アメリカの司法省は、田寅寅(Tian Yinyin)と李家東(Li Jiadong)2人の中国人に対し、北朝鮮で共謀されたとされる者に利益をもたらすため、1億ドル以上の盗まれた仮想通貨の資金洗浄を実行したと告発しました。

※当サイトの北朝鮮ハッカーによるマネーロン事件に関する特集記事「FRBはハッキングに関する北朝鮮マネーロンダリングを標的にしている」もあわせてご覧ください。

アメリカ政府によって封印された該当事件の関連文書には、金正恩率いる北朝鮮国家が支援するハッカーグループが戦術を進化させ続けていることを示しています。
該当グループは、多くの犯行時にピールチェーン(peel chains、※1)を使用してトラックをカバーしています。
※1) ピール・チェーン(peel chain)とは、アドレスから別のアドレスに仮想通貨を送金する行為を指しています。

 

 

ピール・チェーンを悪用する方法とは

 

 

ブロックチェーン分析会社ChainalysisのCE(Chief Economist=チーフエコノミスト)であるフィリップ・グラッドウェル(Philip Gradwell)氏は、ピールチェーンがビットコインなどの未使用トランザクション出力ブロックチェーンの自然な特徴であると説明しています。

これは、UTXOブロックチェーン上の1つのエンティティ(実態や物体を指します)から、別のエンティティに値が転送されると、変更転送がほぼ常に同時に生成されるためだとのこと。

 

例えば、誰かに10ドルを支払うために20ドルの請求書を2つに引き裂くことができないのと同様に、トランザクション出力は常に完全に使用される必要がああります。
そのため、変更の転送が生成され、トランザクション出力より少ない金額を別のエンティティに送信する場合、残りの変更について、管理対象の別のアドレスに送信します。
これは、20ドルの請求書で10ドルを費やして変更を取り戻すのと同じであることを同氏は説明しています。

 

これはこれまでに作成されたすべてのブロックチェーンが使用するシステムではなく、イーサリアムが最も明白な例で、両モデルはデータベースの状態を追跡し、それぞれのプラットフォームの目的に等しく貢献します。

 

 

ピーリングによって失われた仮想通貨

 

 

ピールチェーンは、エンティティが以前の転送の変更から次の転送を行って新規アドレスに送信される際に発生すると前出のグラッドウェルは語っています。

 

その結果、2つの変更アドレスが連鎖し、受信者に送信されたそれぞれの支払いが剥がされます。エンティティが最新の変更アドレスからさらに転送して新しいアドレスに送信すると、ピールチェーンが長くなりるとのこと。
これが実際にシステムが機能するはずの方法であり、ピールチェーンが一般的な方法とされています。

しかし、グラッドウェル氏は、マネーロンリングを実行する者がこれらを使用する際、彼らの変更アドレスからビットコインを剥がすとき、彼らは別の実体に転送を送っていないと述べています。
ハッカーらは、単純に、資金の一部が手を変えたように見えるよう、資金を小額に分割しているだけです。

 

にわかには信じがたいかもしれませんが、ここからは指数関数的に手法が複雑になっていきます。
ピールチェーンが非常に長くなると、すでにピーリングされたビットコインから新規のチェーンが開始されると、“ピールチェーンのピールチェーン”が表示されます。

そのため、法執行機関や仮想通貨セキュリティ会社がこのアクティビティを追跡し、資金が実際に手を変えたのか、マネーロンダリング実行者がコントロールしているピールチェーンを介して単に移動したのかを検出するのは困難を極めるとのこと。

さらにハッカーは、より長く複雑なピールチェーンを使用して、常にマネーロンダリングゲームを強化させているとのこと。

 

北朝鮮の国営通信社KCNAによる声明では、北朝鮮主導によるハッカーグループが20億ドルの送金を不法に強制したという主張を否定しています。



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