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バイナンスシンガポールがWasabi ウォレットの履歴を監視していた!?

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仮想通貨取引所最大手として知られるBINANCEのシンガポール取引所に口座を持つユーザーのSNS投稿によって今、大きな議論が世界を駆け巡っています。その議論に対し、BINANCEのCEO(最高経営責任者)であるCZ氏が本日付のブログにて説明をしています。

 

 

 

BinanceシンガポールがWasabi ウォレットを監視!?

 


※画像引用元:Catxolotl

 

Binance シンガポールは今月30日、プライバシーに重点を置いて開発されたビットコインウォレット「Wasabi」への引き出しをブロックしているとユーザーがツイートした後、プライバシー問題にシビアなユーザー達を脅かしました。
また、このツイートは、Binanceがユーザーに関して収集する情報量と、ビットコインの引き出しにどのウォレットが使用されているかをどのように判断できるかという懸念を引き起こしました。

 

 

騒動の全容について

 

 

ユーザーである@Bittlecat氏が語ったところによると、Binance シンガポールが以前、Wasabiウォレットに保管されている資金を引き出した際の方法を観察していた。
彼らは、私がビットコインをダークネットやミキサーサイトへ送信することを容認しなかったと述べ、それ以降の引き出しを一時停止されたと語っています。

 

同氏は、Binanceシンガポールは、私が資金を引き出した後の行動も監視していた。
例えば、銀行系ATMから現金を引き出した後、銀行は私に何をするのかとこれまで疑問を持つ事はなかったのに、今回監視された事は、同じお金を扱う機関でありながら、なぜここまで対応が違うのかと疑問を持ったと明かしています。

@Bittlecat氏はChaumian Coinjoinsテクノロジーによって資金の動向を監視されたと語っていますが、別の匿名ユーザー6102bitcoin氏のMedium投稿で推測されたように、犯人のようです。著者が書いているWasabiウォレットは、Coinjoinsに依存しているため、簡単に識別できたと語っています。

この問題に対してBinance広報担当者は、Bittlecat氏の推測が正しいと語っています。

多くのユーザーが、Binance シンガポールはBittlecat氏をどのように扱ったのか不満を抱いており、彼に資金引き出しの際は、引き出し目的を説明するように頼んだほか、アカウントを回復と引き換えに、彼の仕事と給料を知りたいともちかけていたことをBittlecat氏は明かしています。

 

Wasabiを使用するのは、同氏が取引監視されているという考えが嫌いだからであり、私たちがビジネスをするときにトイレのドアを閉めるのと同じ理由だ。
違法行為をしているからではなく、あくまでもプライバシーが必要で重要だからだとBittlecat氏は説明しました。

仮想通貨市場でのデータリークとハッキングの数を考えると、ドキュメントを共有するのは不安で、今年5月に最近行われたBinanceのハッキングに続き、8月には顧客データが漏洩したことで、さらに自信が失われたと同氏は付け加えています

 

BinanceCEOのコメント

 

 

Binanceシンガポール側は、Bittlecat氏に対してビットコインを返還しましたが、フォールアウトにより、Binance CEOのCZ(Changpeng Zhao)氏は、今回の一連の騒動についてブログで初めてコメントをしています。

ブログでCZ氏は、ほとんどの国で2つの基本要件があり、それがKYC(顧客を知る)/AML(反マネーロンダリング)であると述べています。
この2つの基本要件によって、取引所が各取引を分析し、それらがマネーロンダリング、制裁、または詐欺に関連していないことを確認する必要がある。
Binanceシンガポールは、取引所が実施する必要のあるマネーロンダリング防止規制を単に遵守した結果であるとを説明しています。

KYCとAMLの両方について、取引所と規制当局の分析を行う専門のサービスプロバイダーがあり、金融の世界において銀行は、資金源や住所証明などに関する情報を求めます。
仮想通貨の世界では、チェーン上の取引を分析し、さまざまなリスクスコアをさまざまな取引に割り当てるサービスプロバイダーがいます。
しかし、ほとんどの規制当局は、これらのサードパーティプロバイダーを使用するために取引所を必要とします。
取引所が行う選択ではありませんが、多くの人々はこれを理解せず、取引所を非難していると現状を語っています。

技術的には2つの選択肢があり、1つはAMLチェックを実行する。
2つ目はここでビジネスをしない選択を取ることですが、誰にも役立たないだろうと述べています。

そして、ユーザーとしての選択肢として次の3つを挙げています。

1、銀行と同様に、AMLチェックがバックグラウンドで実行されることを知っている規制された取引所を使用します。暗号取引に関しては、どこにいても法律に従っていることを確認してください。それはあなた自身と交換に多くのトラブルを救います。ある取引所から次の取引所に移動しても役に立ちません。
2、ここにもリスクがあることを知って、規制のない取引所を使用してください。交換は賢明に選択してください。
3、DEXを使用します。これらは一般的に流動性が低く、不平等なアクセスはありません

※引用元:Binance Blog「CZ on Regulations, Exchanges & Privacy

シンガポールは、マネーロンダリング防止手順の世界基準を設定する国際機関であり、FATF(Financial Action Task Force)によって設定された要件を綿密に遵守しています。
同様に、BinanceがWasabiへの出金を懸念していることは驚くことではないとしています。

 

CZ氏はブログで、ユーザーは「独自のリスクを抱える非規制取引所」または分散取引所を使用できると指摘しています。
ブロックチェーン上に存在し、規制当局の把握から離れた仮想通貨取引ができるものの、これらは通常流動性が低く、不法にアクセスできないと語っています。
プライバシーに真剣に取り組んでいるなら、名前が示すように、プライバシーコインの使用を検討すべきだとも述べています。

 

Bittlecat氏は完全に確信しているわけではない。
CZ氏がこの問題に対処するのに時間を割いてくれたことを感謝していますが、彼の答えは官僚的な答えでした。
開発者にCoinJoin実装の改善を検討することを要求し、私が望むすべてをBinanceのせいにすることができますが、それは彼らが私がWasabiに送っているのを見つけることができるという事実は変えられません。
開発者にこれら抜け穴の修正を検討させる時期が来たのではないかと語っています。



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